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上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中 国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认

时间:2019-07-17 09:09来源:竞彩推荐 作者:竞彩足球推荐
孙震老师:中国国籍,无境外永世居留权,男,1987年出生,本科学历,现
上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象;未被
三年内未收到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;未因涉嫌犯法被司法

洪晓明密斯未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、现实

第三次姑且股东大会审议,并回收累积投票制方法表决。公司第四届董事会董事
技有限公司监事。

刘国平密斯未直接持有本公司股票,其持有公司控股股东青岛海立控股有限
近三年内未收到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;未因涉嫌犯法被司
人”。


任联动上风科技有限公司执行董事和联动上风电子商务有限公司董事,同时兼任
戴兵密斯未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、现实控
公司监事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事,其在本公司任董事的任期自




取得中国证监会承认的独立董事资格证书。

 
中国证监会采纳证券市场禁入法子;未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市


金融科技有限公司董事长。
份的股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。

小(有限合资)执行事宜合资人、上海稳实投资打点中心(平凡合资)执行事宜


现实节制人以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。


董事、青岛高创澳海股权投资打点有限公司副总司理。同时兼任青岛普拉戈工程


为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会
公司第四届董事会将由12名董事构成,个中非独立董事8名,独立董事4
青岛天晨投资有限公司执行董事、九州举世国际融资租赁(天津)有限有限公司

于安全、长江养老保险从事企业年金和状师事变,于上海中夏旭波事宜所接受专

提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券买卖营业所考核无贰言后方可

他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关;均未直接持有本公司股票;均已
公司董事、监事和高级打点职员;最近三年内未受到中国证监会的行政赏罚;最


重科股份有限公司副总裁兼财政认真人、青岛碱业股份有限公司独立董事,现任
国证监会采纳证券市场禁入法子;未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公

和《关于公司董事会换届推举第四届董事会独立董事的议案》。
上述独立董事候选人均与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人以及公司其

副总裁,同时兼任联动上风科技有限公司首席运营官、联动上风电子商务有限公
选人简历详见附件),提名徐国亮老师、朱雄伟老师、张鹏密斯和万明老师为公
制人以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。
执业注册管帐师,现任本公司独立董事,青岛大学经济学院副传授,同时兼任青
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会任

法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测;不属于“失约被执行

附:董事候选人简历



公司董事会赞成提名刘国平密斯、吴鹰老师、戴兵密斯、洪晓明密斯、周建孚先
生、范厚义老师、李贲老师、孙震老师为公司第四届董事会非独立董事候选人(候

张鹏密斯:中国国籍,无境外永世居留权,女,1964年出生,硕士学历,非


心总司理、中国光大团体工会副主席(兼)、中国光大银行工会委员会副主任(总
控股有限公司的同等行感人,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董
周建孚老师直接持有本公司股票86,100股,竞彩预测,与持有公司5%以上股份的股东、

徐国亮老师:中国国籍,无境外永世居留权,男,1963年出生,中共党员,

名。经董事会提名委员会检察,董事候选人任职资格切合相干法令礼貌的划定,

大学工学学士学位和北京大学国度成长研究院EMBA硕士学位。现任公司董事、
为本公司现实节制人,孙震老师节制的青岛天晨投资有限公司为公司控股股东的
秘书,兼任湖北海立美达汽车有限公司董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、
公司董事、副总裁、财政认真人,同时兼任湖北海立田汽车部件有限公司董事、

拉戈电动科技有限公司总司理、山东省伶俐呆板人研究所所长,现任本公司独立


件有限公司监事、青岛万金通达经济信息处事有限公司监事、宝鸡泰鸿机电有限
深圳博纳科动力科技有限公司执行董事。



范厚义老师:中国国籍,无境外永世居留权,男,1980年出生,本科学历,
合资人、北京博升上风科技成长有限公司董事长、茂业通讯收集股份有限公司董
职研究生,历任招商银行总行小我私人银行部副总司理、中国光大银行总行名誉卡中


房地产开拓有限公司监事、青岛海基置业有限公司监事,其在本公司任董事长兼


监事兼打算部总司理职务,与其他持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及
理、副总司理。现任银联商务股份有限公司监事兼打算部总司理,兼任重庆中金

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 通告编号:2018-116
事、监事、高级打点职员不存在关联相关。
区专业人民调整中心特邀调整员、鹤岗仲裁委员会仲裁人。

限公司执行董事、青岛海立达冲压件有限公司执行董事兼总司理、青岛海立美达
关于董事会换届推举的通告

司执行董事、青岛博纳科技能有限公司董事长、西藏大川信息科技有限公司董事、
吴鹰老师:中国国籍,无境外永世居留权,男,1959年出生,研究生学历。
戴兵密斯:中国国籍,中共党员,无境外永世居留权,女,1967年出生,在
过公司董事总数的二分之一。
司董事、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事、湖北海立美达汽车有限公司董事长、
董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计未超

独立非执行董事、中诚信征信有限公司董事及华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并将上述董事候选人





司董事、监事和高级打点职员;最近三年内未受到中国证监会的行政赏罚;最近

李贲老师未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、现实控

岛都市传媒股份有限公司独立董事。
总裁的任期自2009年4月至今。

李贲老师:中国国籍,无境外永世居留权,男,1973年出生,拥有北京理工



孙震老师未直接持有本公司股票,为公司股东青岛天晨投资有限公司的现实
体系有限公司总司理、青岛格瑞洁净装备有限公司总司理、青岛泓伟金康医疗科
洪晓明密斯:中国国籍,无境外永世居留权,女,1963年出生,中共党员,
朱雄伟老师:中国国籍,有境外永世居留权,男,1967年出生,曾任美国普
构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测;不属于“失约被执行人”。
海联金汇科技股份有限公司董事会
特此通告。

经济师。曾任青岛海立钢成品有限公司总司理、监事,青岛海立美达钢成品有限
上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象;未被中

现任本公司董事,同时兼任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京中泽启天投资中


节制人以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。

事任务和职责。



届推举。公司于2018年10月11日召开了第三届董事会第三十三次(姑且)会

  中财网

同等行感人,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
任期三年,自公司2018年第三次姑且股东大会审议通过之日起计较。
同盛小额贷款有限公司董事。
周建孚老师:中国国籍,无境外永世居留权,男,1977年出生,博士学力,

制人以及公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。
湖北海立美达汽车有限公司董事、联动上风科技有限公司监事、上海和达汽车配
范厚义老师未直接持有本公司股票,在公司股东银联商务股份有限公司接受
万明老师:中国国籍,无境外永世居留权,男,1981年出生,本科学历。曾
主席。其在本公司任董事的任期自2016年12月至今。
ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事、副总裁、董事会

月至今。
议,集会会议审议通过了《关于公司董事会换届推举第四届董事会非独立董事的议案》
博升上风科技成长有限公司任职,接受董事长职务,与其他持有公司5%以上股
节制人,青岛天晨投资有限公司为本公司现实节制人刘国平密斯持有的青岛海立
2018年10月11日
吴鹰老师未直接持有本公司股票,与公司监事杨良刚老师同在公司股东北京
提交公司股东大会审议。



本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有虚


公司50%股权,与孙刚老师(持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权)

副董事长、青岛美达甲乙丙丁科技有限公司执行董事、青岛海立美达科技有限公

据《公司法》、《公司章程》的相干划定,上述董事候选人需提交至公司2018年
公司董事长兼总司理。现任本公司董事长兼总裁,同时兼任青岛海立美达电机有
董事仍将继承依照法令、礼貌和《公司章程》等有关划定,忠实、勤勉地推行董
司常务副总裁、宁波康拓企业打点有限公司执行董事、青岛万金通达经济信息服
事长、卓尔智联团体有限公司独立非执行董事、众何在线工业保险股份有限公司
兼总司理、青岛海立美达模具有限公司执行董事、宁波泰鸿机电有限公司执行董
刘国平密斯:中国国籍,无境外永世居留权,女,1963年出生,中共党员,
产打点有限公司法定代表人、中国保险资产打点业协会法令专家库成员、浦东新


职状师。现任北京市中银(上海)状师事宜所高级合资人,同时兼任上海贝禾资
工商打点硕士,非执业注册管帐师。曾任青岛海尔股份有限公司财政总监、中联




事、烟台海立美达慎密钢成品有限公司执行董事、即墨市海立达小额贷款有限公
青岛高创澳海股权投资打点有限公司董事,其在本公司任董事的任期自2013年11

假记实、误导性告诉或重大漏掉。
海联金汇科技股份有限公司
2015年9月至今。
道德与法令教研室主任。
独立董事对公司董事会换届推举第四届董事会董事事项颁发了独立意见。根
务有限公司董事,其在本公司任董事的任期自2018年4月至今。

期已届满。按摄影关法令、礼貌以及公司《章程》的划定,对公司董事会举办换



行副行级,兼)、吉林亿联银行行长。现任公司执行总裁,兼任海联金汇(北京)

经济学学士。历任银联商务有限公司打算财政部营业司理、高级司理、助理总经
打点职员不存在关联相关。
博士学历。曾任山东大学社会成长学院副院长,竞彩足球推荐,现任本公司独立董事、山东大学



1、非独立董事
湖北海立田汽车部件有限公司董事长、青岛海立控股有限公司监事、青岛海立源
慎密机器制造有限公司执行董事、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事
2、独立董事


公司其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关。

EMBA在读。历任METAL ONE CORPORATION青岛事宜所业务司理,METAL


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